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工行浙江分行被罰235萬,涉“七宗罪”

2022-12-07 17:53:56 中新經緯

  中新經緯12月7日電 銀保監會網站7日披露的罰單顯示,因存在并購貸款違規作為土地儲備資金用于低效工業資產收購計劃等七項違法違規行為,中國工商銀行股份有限公司浙江省分行(下稱“工行浙江分行”)被罰款235萬元。

  銀保監會網站截圖

  據浙銀保監罰決字〔2022〕37號行政處罰決定書,工行浙江分行存在七項違法違規行為。

  一是并購貸款違規作為土地儲備資金用于低效工業資產收購計劃。

  二是貸前調查不到位,重大負面信息披露不充分。

  三是存款利息管控存在缺陷。

  四是流動資金貸款管理不到位,資金回流轉作定期存款,后質押用于開立銀行承兌匯票。

  五是流動資金貸款管理不到位,資金回流用于股權投資。

  六是流動資金貸款管理不到位,資金回流用于購買他行理財產品。

  七是理財資金實際用于置換他行土地儲備貸款,且其中2.5億元超過原貸款期限。

  中國銀保監會浙江監管局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項,對工行浙江分行罰款235萬元。(中新經緯APP)

來源:中新經緯

編輯:王永樂

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